До складу організованої  групи увійшли три громадянина України, які діяли в різних регіонах. Слідчим задокументовано 68 епізодів злочинної діяльності осіб.

Викрили зловмисників спільними діями працівники Слобожанського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Харківській області, слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

У період з травня по листопад 2018 року співучасники розробили спільний план вчинення злочинів, який полягав у виготовленні спеціальних емітаційних засобів, виготовлених з грошових банкнот в національній та іноземній валютах. За допомогою цих засобів в терміналах самообслуговування банку зловмисники поповнювали рахунки на банківських картках без фактичного внесення готівки та в подальшому знімали кошти з вказаних карток.

Таким чином зловмисники заволоділи майже 700 тисячами гривень, 300 доларами США та 800 Євро.

За даними фактами були відкриті кримінальні провадження. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі, строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо.