Діями силовиків були викриті багатомільйонні махінації на митниці.

За даними прокуратури Київської області, правоохоронці виявили, та припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, внаслідок роботи якого упродовж 2017-2018 років держбюджету завдано збитків на понад 15 млн грн.

В межах досудового розслідування проведено близько 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської та Одеської областей.

За результатами обшуків виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та майже 10 млн грн, які були отримані протиправним шляхом.

Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України триває. На банківські рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності накладені арешти.